Cumplimiento contra el blanqueo de capitales (AML) en ciencias de la vida

La industria de las ciencias de la vida opera en cadenas de suministro globales complejas y transacciones de alto valor, lo que la hace vulnerable a riesgos de blanqueo de capitales y delitos financieros. Las organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de dispositivos médicos y de investigación clínica deben comprender cómo se aplican a sus operaciones los requisitos de Anti-Money Laundering (AML).

Este curso ofrece una visión práctica del cumplimiento AML en la industria de las ciencias de la vida. Los alumnos explorarán cómo se aplican los marcos AML globales en EE. UU., la UE y el Reino Unido, y cómo se diseñan y mantienen programas AML eficaces.

Al completar este curso, adquirirá los conocimientos necesarios para identificar riesgos AML, comprender las expectativas de diligencia debida y de notificación, y respaldar operaciones conformes y éticas en entornos regulados de ciencias de la vida.

Tras completarlo con éxito, recibirá un certificado validado acreditado con créditos CPD/CEU, apto para auditoría y documentación de cumplimiento.

¿Quién debería inscribirse?

• Responsables de cumplimiento, ética y riesgos de delitos financieros en organizaciones de ciencias de la vida
• Profesionales de finanzas, cuentas a pagar y compras que gestionan pagos de alto riesgo
• Equipos de cadena de suministro, aprovisionamiento y diligencia debida de terceros
• Profesionales de asuntos regulatorios y auditoría interna que supervisan programas de cumplimiento
• Profesionales responsables de AML, cribado de sanciones o controles anticorrupción

¿Qué aprenderá?

• Comprender cómo los riesgos de blanqueo de capitales afectan a las organizaciones de ciencias de la vida
• Identificar señales de alerta AML en pagos, compras y actividades de ensayos clínicos
• Aprender cómo se aplican los marcos AML globales en EE. UU., la UE y el Reino Unido
• Aplicar los requisitos de diligencia debida del cliente (CDD/EDD) y de cribado de sanciones
• Implementar controles AML esenciales dentro de los sistemas de cumplimiento en ciencias de la vida

Plan de estudios:

Lección 1: Blanqueo de capitales y su relevancia para las ciencias de la vida

Lección 2: Marcos AML globales y regionales (GAFI, UE, Reino Unido, EE. UU.)

Lección 3: Diligencia debida del cliente (CDD), diligencia debida reforzada (EDD) y titularidad real

Lección 4: Pagos, sanciones y señales de alerta en transacciones de ciencias de la vida

Lección 5: Creación de un programa de cumplimiento AML para organizaciones de ciencias de la vida

Lección 6: Investigaciones, notificación e interacción con los reguladores

Conclusión

Evaluación