Conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans les sciences de la vie

L’industrie des sciences de la vie opère au sein de chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et de transactions à forte valeur, ce qui la rend vulnérable aux risques de blanchiment d’argent et de criminalité financière. Les organisations pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de recherche clinique doivent comprendre comment les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) s’appliquent à leurs activités.

Ce cours offre une vue d’ensemble pratique de la conformité AML dans l’industrie des sciences de la vie. Les apprenants découvriront comment les cadres AML mondiaux s’appliquent aux États-Unis, dans l’UE et au Royaume-Uni, et comment des programmes AML efficaces sont conçus et maintenus.

En suivant ce cours, vous acquerrez les connaissances nécessaires pour identifier les risques AML, comprendre les attentes en matière de diligence raisonnable et de reporting, et soutenir des opérations conformes et éthiques dans des environnements réglementés des sciences de la vie.

À l’issue de la réussite, vous recevrez un certificat validé accrédité avec des crédits CPD/CEU, adapté aux besoins d’audit et de documentation de conformité.

Qui devrait s’inscrire ?

• Responsables conformité, éthique et risques de criminalité financière au sein d’organisations des sciences de la vie
• Professionnels de la finance, des comptes fournisseurs et des achats gérant des paiements à haut risque
• Équipes supply chain, sourcing et diligence raisonnable des tiers
• Professionnels des affaires réglementaires et de l’audit interne supervisant les programmes de conformité
• Professionnels responsables de l’AML, du filtrage des sanctions ou des contrôles anti-corruption

Ce que vous apprendrez ?

• Comprendre comment les risques de blanchiment d’argent impactent les organisations des sciences de la vie
• Identifier les signaux d’alerte AML dans les paiements, les achats et les activités d’essais cliniques
• Apprendre comment les cadres AML mondiaux s’appliquent aux États-Unis, dans l’UE et au Royaume-Uni
• Appliquer les exigences de diligence raisonnable client (CDD/EDD) et de filtrage des sanctions
• Mettre en œuvre les contrôles AML essentiels au sein des systèmes de conformité des sciences de la vie

Programme :

Leçon 1 : Le blanchiment d’argent et sa pertinence pour les sciences de la vie

Leçon 2 : Cadres AML mondiaux et régionaux (GAFI, UE, Royaume-Uni, États-Unis)

Leçon 3 : Diligence raisonnable client (CDD), diligence renforcée (EDD) et bénéficiaire effectif

Leçon 4 : Paiements, sanctions et signaux d’alerte dans les transactions des sciences de la vie

Leçon 5 : Construire un programme de conformité AML pour les organisations des sciences de la vie

Leçon 6 : Enquêtes, reporting et interaction avec les autorités réglementaires

Conclusion

Évaluation