{"id":57880,"date":"2026-01-18T01:08:57","date_gmt":"2026-01-18T00:08:57","guid":{"rendered":"https:\/\/gxp-training.com\/online-course\/cumplimiento-contra-el-blanqueo-de-capitales-aml-en-ciencias-de-la-vida\/"},"modified":"2026-01-18T01:08:57","modified_gmt":"2026-01-18T00:08:57","slug":"cumplimiento-contra-el-blanqueo-de-capitales-aml-en-ciencias-de-la-vida","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/gxp-training.com\/es\/online-course\/cumplimiento-contra-el-blanqueo-de-capitales-aml-en-ciencias-de-la-vida\/","title":{"rendered":"Cumplimiento contra el blanqueo de capitales (AML) en ciencias de la vida"},"content":{"rendered":"<p>La industria de las ciencias de la vida opera en cadenas de suministro globales complejas y transacciones de alto valor, lo que la hace vulnerable a riesgos de blanqueo de capitales y delitos financieros. Las organizaciones farmac\u00e9uticas, biotecnol\u00f3gicas, de dispositivos m\u00e9dicos y de investigaci\u00f3n cl\u00ednica deben comprender c\u00f3mo se aplican a sus operaciones los requisitos de <a href=\"https:\/\/www.finra.org\/rules-guidance\/key-topics\/aml\">Anti-Money Laundering<\/a> (AML). <\/p>\n<p>Este curso ofrece una visi\u00f3n pr\u00e1ctica del cumplimiento AML en la industria de las ciencias de la vida. Los alumnos explorar\u00e1n c\u00f3mo se aplican los marcos AML globales en EE. UU., la UE y el Reino Unido, y c\u00f3mo se dise\u00f1an y mantienen programas AML eficaces. <\/p>\n<p>Al completar este curso, adquirir\u00e1 los conocimientos necesarios para identificar riesgos AML, comprender las expectativas de diligencia debida y de notificaci\u00f3n, y respaldar operaciones conformes y \u00e9ticas en entornos regulados de ciencias de la vida.<\/p>\n<p>Tras completarlo con \u00e9xito, recibir\u00e1 un <strong>certificado validado<\/strong> acreditado con cr\u00e9ditos CPD\/CEU, apto para auditor\u00eda y documentaci\u00f3n de cumplimiento.<\/p>\n<p><strong>\u00bfQui\u00e9n deber\u00eda inscribirse?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Responsables de cumplimiento, \u00e9tica y riesgos de delitos financieros en organizaciones de ciencias de la vida<\/li>\n<li>Profesionales de finanzas, cuentas a pagar y compras que gestionan pagos de alto riesgo<\/li>\n<li>Equipos de <a href=\"https:\/\/gxp-training.com\/es\/gxp-courses\/bpd-buenas-practicas-de-distribucion\/\">cadena de suministro<\/a>, aprovisionamiento y diligencia debida de terceros<\/li>\n<li>Profesionales de <a href=\"https:\/\/gxp-training.com\/es\/online-course\/especialista-en-asuntos-regulatorios\/\">asuntos regulatorios<\/a> y <a href=\"https:\/\/gxp-training.com\/es\/online-course\/auditoria-gmp-interna-rol-del-auditor-gmp\/\">auditor\u00eda interna<\/a> que supervisan programas de cumplimiento<\/li>\n<li>Profesionales responsables de AML, cribado de sanciones o controles anticorrupci\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00bfQu\u00e9 aprender\u00e1?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Comprender c\u00f3mo los riesgos de blanqueo de capitales afectan a las organizaciones de ciencias de la vida<\/li>\n<li>Identificar se\u00f1ales de alerta AML en pagos, compras y actividades de ensayos cl\u00ednicos<\/li>\n<li>Aprender c\u00f3mo se aplican los marcos AML globales en EE. UU., la UE y el Reino Unido<\/li>\n<li>Aplicar los requisitos de diligencia debida del cliente (<a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/resources\/statutes-and-regulations\/cdd-final-rule\">CDD\/EDD<\/a>) y de cribado de sanciones<\/li>\n<li>Implementar controles AML esenciales dentro de los sistemas de cumplimiento en ciencias de la vida<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Plan de estudios:<\/h3>\n<p><strong>Lecci\u00f3n 1: Blanqueo de capitales y su relevancia para las ciencias de la vida<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lecci\u00f3n 2: Marcos AML globales y regionales (GAFI, UE, Reino Unido, EE. UU.)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lecci\u00f3n 3: Diligencia debida del cliente (CDD), diligencia debida reforzada (EDD) y titularidad real<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lecci\u00f3n 4: Pagos, sanciones y se\u00f1ales de alerta en transacciones de ciencias de la vida<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lecci\u00f3n 5: Creaci\u00f3n de un programa de cumplimiento AML para organizaciones de ciencias de la vida<\/strong><\/p>\n<p><strong>Lecci\u00f3n 6: Investigaciones, notificaci\u00f3n e interacci\u00f3n con los reguladores<\/strong><\/p>\n<p><strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p><strong>Evaluaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La industria de las ciencias de la vida opera en cadenas de suministro globales complejas y transacciones de alto valor, lo que la hace vulnerable a riesgos de blanqueo de capitales y delitos financieros. 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